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MISSION
:
Rattaché(e) à la Direction Régionale de la
Conformité, vous rejoignez l’équipe du centre de compétence mutualisé SIRON
AML afin d’assurer les missions suivantes :
Sous la responsabilité du Superviseur Centre
de Compétences Mutualisées (CCM) :
·
Contribuer
activement à l’animation et à la mise à jour du dispositif de surveillance
et prévention en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme
·
Analyser et
traiter toutes les alertes générées au quotidien par l’outil SIRON AML.
·
Collecter
les justifications et justificatifs des transactions identifiées.
·
Evaluer la
pertinence des justificatifs fournis.
·
Escalader à
l’AMLO (Anti Money Laundering Officer) de la filiale concernée des cas
présentant les caractères suspicieux.
·
Clôturer
les alertes avec ou sans plainte.
·
Contribuer
aux Reportings hebdomadaires et aux états de suivi à destination du
superviseur du CCM.
·
Participer
à l'amélioration des méthodologies de travail (ex: partage de bonnes
pratiques, harmonisation des analyses) ;
·
Promouvoir
le recours à des solutions innovantes pour améliorer et simplifier le
dispositif ;
·
Assurer le
contrôle du délai et de la qualité du traitement des alertes ;
·
Réaliser
les examens renforcés et les propositions de soupçons aux AMLOS.
·
Traiter les
alertes SIRON générées et participer à l'amélioration de leur pertinence;
·
Détecter et
déclarer aux autorités compétentes tous les cas d'opérations
suspectes ;
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